White-Collar Crime cuprinde procedurile penale de natură economică în care proprietarul afacerii, directorul, CFO-ul sau top-managementul apar ca suspecți sau martori. Evaziunea fiscală, frauda, abuzul în serviciu, spălarea banilor, contrabanda, antreprenoriatul fictiv — sunt cazuri în care miza nu este doar amenda, ci libertatea personală a clientului și controlul asupra activelor.
Litigant însoțește clienții de la primul contact cu organele de urmărire penală (percheziție, citație, sechestru) până la rămânerea definitivă a sentinței. Lucrăm cu SBI, NABU, SBU, Biroul de Securitate Economică, Serviciul Fiscal de Stat și parchetele de toate gradele. Apărarea începe înainte ca dosarul să ajungă în instanță — erorile metodologice ale anchetei la faza pre-judiciară determină rezultatul la casație.
Sfera serviciilor în cauze White-Collar Crime
Apărare la percheziție 24/7
Avocat la fața locului în 1–2 ore în Kyiv și Odesa. Controlul legalității percheziției, înregistrarea încălcărilor, contestarea ordonanțelor judecătorului de instrucție.
Asistență la audieri
Pregătirea clientului, prezență la audieri în calitate de martor/suspect, prevenirea schimbării statutului procesual prin erori tactice.
Ridicarea sechestrelor pe active
Contestarea sechestrului pe conturi corporative, imobile, drepturi corporative. Păstrarea capacității operaționale a afacerii pe parcursul procedurilor.
Apărare în prima instanță
Strategia de apărare, baza probatorie, audieri încrucișate, experți. Lucrul pe erori procedurale ale anchetei ca temei al achitării.
Apel și recurs
Redactarea cererilor de apel și recurs, reprezentare la Curtea de Apel Kyiv și la Curtea de Casație Penală a Curții Supreme.
Când clienții se adresează Litigant
Situații tipice care necesită intervenție juridică imediată. Fiecare cere reacție în ore, nu în zile.
- 01A venit perchiziția la întreprindere sau la domiciliul directorului
- 02S-a deschis dosar penal împotriva proprietarului sau managementului
- 03Citație la audieri ca martor sau suspect (SBI, NABU, SBU, BSE)
- 04Sechestru pe conturi corporative sau pe bunuri prin ordonanța judecătorului de instrucție
- 05Presiune prin urmărire penală ca instrument în conflicte corporative
Întrebări frecvente despre White-Collar Crime
Răspunsuri la întrebările cele mai frecvente puse de proprietari de afaceri și manageri C-level înainte de încheierea contractului de asistență juridică.
Ce este White-Collar Crime în Ucraina?
White-Collar Crime este un termen colectiv pentru infracțiunile penale de natură economică comise de reprezentanți ai mediului de afaceri sau ai sectorului public fără violență fizică. Conform dreptului ucrainean, în această categorie intră: evaziunea fiscală (art. 212 CP), spălarea banilor (art. 209 CP), antreprenoriatul fictiv (art. 205-1 CP), frauda cu resurse financiare (art. 222 CP), aducerea la faliment (art. 219 CP), abuzul în serviciu (art. 364 CP). Ancheta este condusă de SBI, NABU, SBU și Biroul de Securitate Economică în funcție de compoziția subiectivă și mărimea prejudiciului.
Ce trebuie să facă proprietarul afacerii când vine perchiziția?
În primul rând — chemați avocatul înainte de a deschide ușa și informați anchetatorul despre acest lucru. Legea permite o așteptare de până la 2 ore pentru sosirea apărătorului (art. 233 CPP). Nu dați nicio explicație fără avocat, nu semnați procese-verbale, nu predați tehnică fără inventariere. Înregistrați încălcările pe propriul telefon — este permis. Verificați împuternicirile participanților la percheziție și ordonanța judecătorului de instrucție: aceasta trebuie să conțină o listă concretă a obiectelor căutării. Tot ceea ce depășește această listă constituie ridicare ilegală și este supus restituirii.
Care e diferența dintre statutul de martor și de suspect?
Martorul este obligat să se prezinte la audiere și să dea declarații sincere, dar are dreptul la avocat și poate refuza să depună mărturie împotriva sa și a rudelor apropiate (art. 63 din Constituție). Suspectul are drepturi de apărare mai largi — primește copii ale documentelor procesuale, participă la acțiuni de urmărire, atacă acțiunile anchetatorului. Riscul schimbării statutului de la martor la suspect există întotdeauna, de aceea prezența avocatului la audierea martorului este esențială: o singură formulare neglijentă deschide calea către comunicarea bănuielii. Litigant însoțește clienții de la prima citație, chiar dacă formal sunt încă martori.
Cum să protejăm activele în timpul procedurilor penale?
Activele sunt protejate prin trei mecanisme. Primul — atacarea ordonanței judecătorului de instrucție privind sechestrul la curtea de apel (5 zile de la comunicare). Al doilea — cereri de schimbare a măsurii preventive sau de ridicare a sechestrului în cadrul procedurilor în condițiile schimbării circumstanțelor. Al treilea — planificarea strategică a structurii corporative înainte de apariția riscului: separarea entităților operaționale și de deținere a activelor, utilizarea trusturilor și a jurisdicțiilor străine în limitele legii. Litigant combină apărarea reactivă (atacarea sechestrelor existente) cu inginerie proactivă — structuri anti-raider care rezistă presiunii penale.
Cât costă apărarea în cauze White-Collar Crime?
Costul depinde de stadiul procedurilor, numărul episoadelor, volumul dosarului și complexitatea probatoriului. Orientativ: apărarea la stadiul de urmărire penală într-o cauză de complexitate medie începe de la 80 000 UAH pe lună de asistență. Cauzele cu probatoriu masiv (operațiuni financiar-creditare, anchete internaționale) — de la 250 000 UAH pe lună. Lucrăm conform contractului de asistență juridică cu retainer lunar fix sau pe acțiuni procesuale separate. Prima pre-analiză a cazului este gratuită, prin formularul de la /kontakty.
Nu lăsați ancheta să preia inițiativa
În cauzele White-Collar Crime, rezultatul este determinat în primele 48 de ore după percheziție sau comunicarea bănuielii. Descrieți situația — vom răspunde în 2 ore lucrătoare cu un plan de acțiune.
Trimite cazul pentru analiză