White-Collar Crime — кримінальні провадження економічного характеру, де у ролі підозрюваного або свідка опиняється власник бізнесу, директор, фінансовий директор або топ-менеджмент. Ухилення від сплати податків, шахрайство, зловживання владою, легалізація доходів, контрабанда, фіктивне підприємництво — це справи, де ставкою є не лише штраф, а особиста свобода клієнта та контроль над активами.
Litigant супроводжує клієнтів від моменту першого контакту з правоохоронцями (обшук, виклик на допит, арешт майна) до набрання вироком законної сили. Ми працюємо з ДБР, НАБУ, СБУ, БЕБ, ДПС, прокуратурою всіх рівнів. Захист починається до того, як справу передано в суд — методичні помилки слідства на досудовій стадії визначають результат у касації.
Спектр послуг у справах White-Collar Crime
Захист під час обшуку 24/7
Виїзд адвоката за викликом протягом 1–2 годин у Києві та Одесі. Контроль законності проведення обшуку, фіксація порушень, оскарження ухвал слідчого судді.
Супровід на допитах
Підготовка клієнта до допиту, участь у слідчих діях у статусі свідка/підозрюваного, недопущення зміни процесуального статусу через тактичні прорахунки.
Зняття арештів з активів
Оскарження накладення арешту на корпоративні рахунки, нерухомість, корпоративні права. Збереження операційної здатності бізнесу під час провадження.
Захист у суді першої інстанції
Стратегія захисту, побудова доказової бази, перехресні допити, виклик експертів. Робота над процесуальними помилками слідства як основою для виправдання.
Апеляційне та касаційне оскарження
Підготовка апеляційних та касаційних скарг, представництво у Київському апеляційному суді та Касаційному кримінальному суді ВС.
Коли звертаються до Litigant
Типові ситуації, коли потрібна негайна юридична інтервенція. Кожна з них вимагає реакції протягом годин, не днів.
- 01Прийшли з обшуком на підприємство або до директора вдома
- 02Відкрито кримінальне провадження проти власника або менеджменту
- 03Виклик на допит як свідка або підозрюваного (ДБР, НАБУ, СБУ, БЕБ)
- 04Арешт корпоративних рахунків або майна за рішенням слідчого судді
- 05Тиск через кримінальне переслідування як інструмент корпоративного конфлікту
Часті питання про White-Collar Crime
Відповіді на питання, які найчастіше ставлять власники бізнесу та C-level менеджери перед укладенням договору про правову допомогу.
Що таке White-Collar Crime в Україні?
White-Collar Crime — це збірне поняття для кримінальних правопорушень економічного характеру, які скоюються представниками бізнесу або державного сектору без застосування фізичного насильства. До цієї категорії в українському праві належать: ухилення від сплати податків (ст. 212 КК), легалізація (відмивання) доходів (ст. 209 КК), фіктивне підприємництво (ст. 205-1 КК), шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК), доведення до банкрутства (ст. 219 КК), зловживання службовим становищем (ст. 364 КК). Розслідуванням займаються ДБР, НАБУ, СБУ, БЕБ — залежно від суб’єктного складу та розміру шкоди.
Що робити власнику бізнесу якщо прийшли з обшуком?
Перше і найважливіше — викликати адвоката до того, як ви відкриєте двері, та повідомити про це слідчого. Закон дозволяє почекати прибуття захисника до 2 годин (ст. 233 КПК). Не давайте жодних пояснень без адвоката, не підписуйте протоколи, не передавайте техніку без опису. Зафіксуйте порушення на відео власним телефоном — це дозволено. Перевірте повноваження учасників обшуку та ухвалу слідчого судді: вона повинна містити конкретний перелік об’єктів пошуку. Усе, що виходить за межі цього переліку, є незаконним вилученням і підлягає поверненню.
Чим відрізняється статус свідка від підозрюваного?
Свідок зобов’язаний з’явитись на допит і дати правдиві показання, але має право на адвоката та може відмовитись від показань щодо себе та близьких родичів (ст. 63 Конституції). Підозрюваний має ширші права захисту — отримує копії процесуальних документів, бере участь у слідчих діях, оскаржує дії слідчого. Ризик зміни статусу зі свідка на підозрюваного існує завжди, тому участь адвоката на допиті свідка обов’язкова: одне необережне формулювання у показаннях відкриває слідчому шлях до повідомлення про підозру. Litigant супроводжує клієнтів з моменту першого виклику, навіть якщо формально вони ще свідки.
Як захистити активи при кримінальному провадженні?
Активи захищаються через три механізми. Перший — оскарження ухвали слідчого судді про арешт у апеляційному суді (5 днів з моменту вручення). Другий — клопотання про зміну запобіжного заходу або зняття арешту в межах самого провадження за зміни обставин. Третій — стратегічне планування корпоративної структури до моменту виникнення ризику: розмежування операційної та активо-утримуючої компаній, використання трастів та іноземних юрисдикцій у межах закону. Litigant поєднує реактивний захист (оскарження вже накладених арештів) з проактивною інженерією — антирейдерські структури, які витримують кримінальне переслідування.
Скільки коштує захист у справах White-Collar Crime?
Вартість залежить від стадії провадження, кількості епізодів, обсягу матеріалів справи та складності доказової бази. Орієнтовно: захист на стадії досудового розслідування у справі середньої складності — від 80 000 ₴ за місяць супроводу. Кейси з масштабною доказовою базою (фінансово-кредитні операції, міжнародні розслідування) — від 250 000 ₴ за місяць. Ми працюємо за договором про правову допомогу з фіксованою щомісячною винагородою або за окремими процесуальними діями. Перший пре-аналіз кейсу — безкоштовно, на підставі форми на /kontakty.
Не дайте слідству перехопити ініціативу
У справах White-Collar Crime результат визначається першими 48 годинами після обшуку або повідомлення про підозру. Опишіть ситуацію — ми відповімо протягом 2 робочих годин і запропонуємо план дій.
Подати кейс на розгляд